当前位置:首页洗钱罪
洗钱罪

 

提交纠纷
  您的姓名:   *
  留言主题:   *
  联系电话:  
  E - mail:  
 
留言内容:
  *
               

 

最新资讯
  ·“钱宝网”重要犯罪嫌疑人熊某被... (10)
  ·破解电信诈骗的“攻心”术 (0)
  ·两起长江流域电捕鱼案被告人被依... (1)
  ·客车司机超载,拘役! (0)
  ·北京婚姻律师、交通事故律师、刑... (0)
  ·高利放贷再“软暴力”讨债 恶势... (10)
  ·诈骗公司向5万余人非法集资13... (0)
  ·男子倒卖六千多个微信号获利5万... (15)
  ·为复合威胁前妻 被判刑方知悔 (0)
  ·敲诈勒索罪与强迫交易罪的准确界... (1)
洗钱罪

被告人的认知能力是否会影响对洗钱罪的主观“明知”如何认定

时间:2019/6/6 15:04:15   姓名:[news:p_name]   点击:

 

根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定,被告人的认知能力会影响对洗钱罪的主观“明知”的认定。
 
相关条文:
【法规标题】最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释
【发布部门】最高人民法院
【发布日期】2009.11.10
【实施日期】2009.11.11
【有 效 性】现行有效
   第一条 刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
  具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
  (一)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
  (二)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
  (三)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
  (四)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
  (五)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
  (六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
  (七)其他可以认定行为人明知的情形。
  被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。

 

页面功能: 【打印】 【顶部

上一篇: 河北省蠡县人民检察院起诉陈某某洗钱案
下一篇: 没有了!
·友情链接 ·申请友情链接    
北京刑事律师 北京保险理赔律师 北京保险纠纷律师 北京律师咨询 北京拆迁律师 北京民间借贷律师 北京合同律师 北京房产律师 北京离婚律师
北京离婚纠纷律师 农民工工资律师 北京劳动律师 北京劳动纠纷律师 北京交通事故律师 北京公司律师 北京工程索赔律师 北京侵权责任律师 北京律师见证
 
 关于我们   |   服务协议   |   联系我们   |   免责声明  
Copyright 2010 www.beijingxingshilvshi.com Powered By 北京刑事律师
北京市惠诚律师事务所李建录律师团队 手机: 17810303161 地址:北京市东城区 E-mail:919403315n@qq.com QQ:919403315
京ICP备08003604